La police arrête les fraudeurs crypto avec un taux de rendement présumé de 35 % sur Bitcoin
Les forces de police en Belgique, en France et en Israël ont arrêté, selon des rapports, une fraude internationale qui rapporte des rendements élevés allant jusqu'à 35% pour des promesses de crypto-investissement. Une grande entreprise privée française et une collectivité locale française devraient faire partie des 85 victimes de ce réseau. Au total, 10 suspects ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire.
Une Coopération entre la Gendarmerie Nationale française, la Police Judiciaire Fédérale belge et la Police israélienne a lancé un vaste Réseau qui, selon Europol, s'est effondré dans lequel les Blanchisseries seraient impliquées dans des fraudes en matière d'argent et de placements binaires. Une personne non identifiée, déjà convaincue de la fraude de la taxe carbone, est soupçonnée d'être le cerveau de la fraude.
Les enquêtes sur ce réseau ont débuté en 2018, comme l'a révélé Europol. Début 2019, en France, les quatre Suspects ont été arrêtés. Fin 2019, cinq autres Suspects ont été arrêtés en Israël avec le Soutien de la Task Force internationale désignée par l’Agence européenne.
Le Groupe devrait mettre en place des Plateformes en ligne qui promettent des retours sur investissement élevés dans les crypto-monnaies comme le Bitcoin ainsi que dans l'Or et les Diamants. Les Victimes, entre 5 et 35% de rendement promis, et les membres du groupe commençaient à gérer vos comptes avec succès pour vous, et vous êtes alors encouragés à investir plus d'argent.
Une grande entreprise privée française et une collectivité locale française devraient faire partie des 85 Victimes du réseau. La fraude est commise par un enquêteur pour une escroquerie d'un montant d'au moins 6 millions d'euros. Les enquêteurs ont également découvert des factures de plusieurs millions d'euros, qui n'étaient pas encore entre les mains des membres du groupe. Plus d'un million d'euros ont déjà été confisqués par les autorités sur les comptes du réseau.
Le groupe criminel a contacté par téléphone la victime et vous a fait part d'énormes bénéfices provenant d'investissements en crypto-monnaies pouvant atteindre 35 pour cent de l'offre.
l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, a indiqué Eurojust.
Afin de gagner leur confiance, obtenue par le sacrifice d'abord, de petits bénéfices tirés de ces investissements et encouragés à faire de nouveaux investissements. Les victimes ont ensuite été escroquées en cas de paiements ultérieurs. Ceux-ci ont été transférés à des sociétés écrans créées à cet effet par l'OCG [Groupe du crime organisé]. Les bénéfices ont ensuite été rapidement transférés via des comptes bancaires dans d'autres États membres de l'UE vers des comptes bancaires dans plusieurs pays asiatiques et en Turquie.
