Chainalysis : les terroristes que Bitcoin a utilisés au cours de la dernière année

Bitcoin en tant qu'outil qui peut aider les personnes sous des régimes autoritaires est une idée largement répandue. Cependant, il y a aussi un côté sombre à cette histoire. En raison de leur caractère décentralisé, les crypto-monnaies peuvent également être utilisées comme moyen de financer des activités terroristes.

Cet aspect de la crypto-monnaie a été récemment analysé dans un rapport de Chainalysis, la société a noté que « les progrès en matière de sophistication technique, qui ont permis une campagne réussie de financement du terrorisme, sont particulièrement préoccupants. ». Le rapport souligne que l'organisation terroriste Ibn Taymiyya Media Center, qui a fait appel aux crypto-monnaies, a lancé une campagne appelée en arabe « Équipez-nous » (équiper) et les musulmans du monde entier d'un « obligation religieuse » faire un don. De juin 2016 à juin 2018, la campagne sur divers réseaux sociaux a été promue sur des plateformes telles que Twitter, Facebook et YouTube, où une adresse Bitcoin a été publiée, pour accepter les dons. Dans le rapport, il est indiqué :

La valeur médiane des dons s'élève à 164 $. Le don le plus important s'élevait à un peu moins de 2 500 $, et seulement deux autres dons dépassaient 1 000 $. 14% des dons étaient compris entre 500 et 1 000 USD, et presque tous les autres entre 100 et 500 USD, la plupart étant compris entre 100 et 250 USD.

Le rapport a ensuite mis en lumière une autre organisation terroriste qui a commencé à accepter le Bitcoin sous forme de dons, les brigades Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Cette organisation utilise, contrairement à son prédécesseur, différents types de portefeuilles pour l'acceptation de fonds, où l'organisation d'un système qui générerait une nouvelle adresse pour chaque donateur. Le rapport notait qu'il s'agissait de l'un des « la plus sophistiquée, sur les campagnes basées sur la cryptomonnaie pour le financement du terrorisme », jamais.

Kimberly Gray, directrice de recherche chez Chainalysis, a récemment expliqué le problème dans une interview pour le podcast Unchained. Vous avez dit:

En regardant la campagne de 2018 par rapport à 2019, la campagne a eu beaucoup plus de succès en collectant plus d'argent dans un laps de temps plus court, et ils ont utilisé un logiciel de portefeuille plus avancé, et nous avons donc vu comment cette histoire continue. également dans ce type de crime, où les criminels augmentent leur sophistication et leur utilisation des crypto-monnaies.

Chainalysis a divisé l’ensemble du développement de l’organisation terroriste en trois parties, dont la première était l’acceptation des dons Bitcoin, avec une seule adresse via un QR Code. Cependant, cela a échoué dès que l'adresse a été associée à une bourse réglementée basée aux États-Unis, ce qui a entraîné le gel des fonds et l'ouverture d'une enquête contre le titulaire du compte.

La deuxième action a commencé lorsque l'AQB a remplacé l'adresse du portefeuille par une nouvelle adresse associée à un portefeuille privé non basé sur un dépôt, la nécessité d'un anonymat accru, a-t-on fait valoir […] la troisième sous-action de votre site Portefeuille Bitcoin intégré pour chaque donateur, une adresse Bitcoin unique générée, à laquelle il a pu envoyer des contributions.

Pour dire les activités de l'AQB Gray,

Nous disposons d'une variété d'heuristiques que nous utilisons pour le suivi des fonds et les adresses peuvent être connectées les unes aux autres […] il est crucial que nous connaissions l'enquêteur […] qui peut nous fournir des adresses avec lesquelles nous pouvons nous connecter grâce à ces enquêtes les uns les autres et nous permettent d’aller au-delà de ce que l’on voit sur la Blockchain […]“

La société a déclaré qu'il y avait une chance que dans cette année et dans les années à venir, davantage d'organisations terroristes décident de cette stratégie de collecte de fonds, le rapport ajoutant qu'elle « donnera une impulsion à de nouveaux progrès, ce qui vous permettra d'avoir plus de ressources et d'améliorer leur confidentialité. ».

Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis a déclaré :

Lorsqu’il s’agit de différents types d’organisations terroristes, qui ont effectivement un besoin urgent d’argent, vous verrez davantage d’expériences, vous verrez davantage de telles campagnes, heureusement nous avons des experts […], pour identifier très rapidement ce genre d’activités, et faire en sorte que ces campagnes puissent être inefficaces lorsqu’il s’agit d’obtenir des fonds“.

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