Viranomaiset: Crypto Capital on ilmeisesti mukana rahanpesussa
Kyberrikollisuus ja kryptokolikot: Kriitikoille ilmeinen kumppanuus. Tutkinta Crypto Capitalia vastaan ruokkii keskusteluja.
Onko Crypto Capital pestä rahaa huumepomoilta?
Monien pörssien politiikan vuoksi lopettaa spekulointi kryptoteollisuuden rikollisten yhteyksien säilyttämisestä. Kenellä ei ole kontakteja markkinoihin, se vie noin Bitcoinin ja Altcoinin negatiivisista otsikoista enemmän. Ja niin on News Bitfinexin tarjoajana, joka estää joitain kiinnostuneita osapuolia kryptokaupankäynnistä. Kuukausien ajan tutkimukset pörssille, QuadrigaCX huonoista uutisista alalta. Yritys Crypto Capital, siitä oli tullut hieman rauhallinen, kun myös siellä on paljon negatiivista oli tunnettu. Nykyinen väite on, että pörssin sanotaan pestäneen huumekauppiaiden rahoja. Vasta äskettäin pörssin päällikkö Ivan Manuel Molina Lee oli kansainvälisten tutkimusten mukaan pidätetty Puolassa.
Useat pörssit ovat tällä hetkellä tutkimusten kohteena
Siellä tukikohdan määrittäminen oli jo epäilty rahanpesua suurella tyylillä. Jotta Crypto Capital joutuu kohtaamaan saman maksun kuin kilpailijat Bitfinex (ja jotkut muut pörssit ympäri maailmaa) kohtaavat. Leen tapauksessa se oli määräys koko Euroopalle. Puolan tiedotusvälineet raportoivat potentiaalisesta yhteensä lähes 400 miljoonasta dollarista, jotka oli pesty. Mistä rahat ovat peräisin, on nyt osa meneillään olevaa tutkintaa. Että se oli laitonta pääomaa, viranomaiset ilmeisesti. Näennäisesti on mahdollista, että kyse on Kolumbiasta peräisin olevien huumekartellien rahoista. Esimerkissä Bitfinex meni ja se vie vielä enemmän rahaa suurelta osin tuntemattomista lähteistä. Siellä Bitfinex-sisko) on yhdessä Tether, Ltd:n kanssa (kaikki nämä rahanpesut 700 miljoonan dollarin arvosta puheenvuoroa varten.
Laiton toiminta vähemmän uhkana koko toimialalle
Tämä on syytä huomata, koska viranomaiset havaitsivat tutkimustensa aikana suoria yhteyksiä Crypto Capitaliin, jonka pääkonttori on Panamassa. Ja tasaantuu ”paremmin”: media ja viranomaiset puhuvat Crypto Capitalin mahdollisista taloudellisista yhteyksistä muihin Bitcoin-pörsseihin, kuten Binanceen tai Krakeniin. Kaikki nämä oletukset ovat peräisin kriitikkojen myllystä, jotka vaativat tiukempia säännöksiä kryptomarkkinoille tai jopa yleisiä kieltoja. Esimerkiksi on maita, kuten Thaimaa tai Intia, mutta myös Iso-Britannia, jotka ajattelevat kryptokaupan kieltoja. Kiinassa se oli kuitenkin viimeinen prioriteetti krypto Miningin sanojen mukaan.
Suositeltu kuva: Andrey_Popovilta | Shutterstock.com
