Analista de Europol: las transacciones de Monero no se deben entender
Durante un tiempo, fueron utilizadas como herramientas para que los ilegales consideraran que las criptomonedas tenían un largo camino por recorrer. No se puede decir lo mismo de Privacy Coins, que están orgullosos de mejorar su privacidad, son características.
Los gobiernos y organizaciones internacionales de todo el mundo deben seguir teniendo cuidado con las criptomonedas como Monero y Zcash, donde las monedas para la privacidad luchan con la percepción de que facilitan actividades ilegales. Jerek Jakubcek de Europol es el más joven, dijo a Monero y Privacy Coins.
Durante un reciente seminario web sobre Blockchain Alliance sobre el tema de las monedas de privacidad, Jakubcek, un analista estratégico de Europol destacó las dificultades en el seguimiento y análisis de las transacciones de Monero. Citando investigaciones anteriores, el analista afirmó que los sospechosos usan una combinación de Tor y Monero, ocultan su dirección IP y eliminan todos los rastros del historial de transacciones. «Hemos llegado al final del camino,» afirmó Jakubcek.
Los analistas de Europol añadieron:
Lo que sucedió en la cadena de bloques de Bitcoin fue visible y, por lo tanto, pudimos llegar bastante lejos. Pero con Monero Blockchain nuestra investigación terminó. Este es un ejemplo clásico de uno de varios casos en los que los sospechosos han decidido transferir fondos de Bitcoin o Ethereum a Monero.
Es importante señalar que las opiniones de los analistas son las de Kevin O'Connor, Oficial de Cumplimiento y Ejecución de FinCEN, muy similares. Durante una reciente mesa redonda, dijo:
Las bolsas de valores que ofrecen Monero no pueden responder a la pregunta de quién es la persona al otro lado de la transacción de Monero. Este es un problema importante. Si no puedes responder la pregunta, no puedes decirme que esta persona es Kim Jong-un o actores norcoreanos.
¿Pero las transacciones de Monero no son realmente rastreables? Ésta es una cuestión que aún está en debate. Según Justin Honor Hofer, uno de los miembros destacados de la comunidad Monero:
Depende de lo que estés buscando. Nada es perfecto, pero Monero proporciona una protección de datos muy sólida para todos los usuarios.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial trabaja con criptomonedas. Recientemente celebraron una conferencia para expertos en criptomonedas, con el fin de fortalecer la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el sector privado. De hecho, Europol se utilizó para el blanqueo al finalizar los servicios monetarios transnacionales relacionados con las criptomonedas.
El impacto de las observaciones de los analistas es revelador. La declaración de Jakubcek, aunque lo que Monero afirma ofrecer a sus usuarios, complementado, también muestra lo que podría ser un futuro difícil para las Privacy Coins. El usuario de Reddit u/soulfuel1 articuló este dilema y comentó:
La privacidad de Moneros es fantástica. Esto no significa, sin embargo, que sea una buena inversión. Con todas las novedades sobre las próximas regulaciones en Estados Unidos y la preocupación de las monedas por la privacidad, parece que son declaradas ilegales. Esto significaría que no se puede comprar un Fiat a través de un intercambio centralizado normal.
Esta es una preocupación muy legítima, porque recientemente varios intercambios de criptomonedas de Corea del Sur han fijado el precio de Monero y otras monedas de privacidad citando la regla del GAFI para viajar. La Directiva de viajes exige, según el GAFI, que los intercambios de criptomonedas conserven tanto los datos de transacción del comprador como la página del vendedor.
Imagen de portada: Wit Olzewski | Shutterstock
