Chainalysis: Entonces los terroristas han usado Bitcoin en el último año

Bitcoin como herramienta que puede ayudar a las personas bajo regímenes autoritarios es una idea muy extendida. Sin embargo, esta historia también tiene un lado oscuro. Debido a su carácter descentralizado, las criptomonedas también pueden utilizarse como medio para financiar actividades terroristas.

Este aspecto de la criptomoneda ha sido analizado recientemente en un informe de Chainalysis, la compañía señaló que «De particular preocupación es el progreso en la sofisticación técnica, que ha permitido una campaña exitosa para la financiación del terrorismo.». El informe destaca que la organización terrorista Ibn Taymiyya Media Center, que pidió criptomonedas, lanzó una campaña a la que se hace referencia en árabe como «Equípanos» (equipar) y a los musulmanes de todo el mundo desde una perspectiva «obligación religiosa» para donar. Desde junio de 2016 hasta junio de 2018, la campaña en diversas Redes Sociales, se promovió en plataformas como Twitter, Facebook y YouTube, donde se publicó una dirección de Bitcoin, para aceptar donaciones. En el informe se afirma:

El valor medio de las donaciones ascendió a 164 dólares. La donación individual más grande fue de poco menos de 2.500 dólares, y sólo otras dos donaciones superaron los 1.000 dólares. El 14% de las donaciones fueron entre 500 y 1.000 dólares, y casi todos los demás entre 100 y 500 dólares, siendo la mayoría posiciones entre 100 y 250 dólares.

El informe luego arrojó luz sobre otra organización terrorista que comenzó a aceptar Bitcoin en forma de donaciones, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam [AQB]. Esta organización, a diferencia de su predecesora, utiliza varios tipos de billeteras para la aceptación de fondos, donde se organiza un sistema que generaría una nueva dirección para cada donante. El informe señaló que era uno de los «Los más sofisticados, desde campañas basadas en criptomonedas hasta la financiación del terrorismo.», alguna vez.

Kimberly Gray, directora de investigación de Chainalysis, explicó recientemente el problema en una entrevista para Unchained Podcast. Usted dijo:

Al observar la campaña del año 2018 en comparación con la de 2019, la campaña tuvo mucho más éxito al recaudar más dinero en un período de tiempo más corto y utilizaron un software de billetera más avanzado, por lo que hemos visto cómo continúa esta historia. también en este tipo de delitos, donde los delincuentes aumentan su sofisticación y su uso de criptomonedas.

Chainalysis dividió todo el desarrollo de la organización terrorista en tres partes, la primera de las cuales fue la aceptación de donaciones de Bitcoin, con una única dirección a través de un Código QR. Sin embargo, esto fracasó, ya que la dirección se asoció con un intercambio regulado con sede en EE. UU., por lo que se congelaron los fondos y se inició una investigación contra el titular de la cuenta.

La segunda acción comenzó, cuando la AQB reemplazó la dirección de la billetera con una nueva dirección asociada con una billetera privada, no basada en Depot, se argumentó la necesidad de un mayor anonimato […] la tercera sub-acción en su sitio La billetera Bitcoin incorporada para cada donante generaba una dirección Bitcoin única, a la que podía enviar contribuciones.

Para decir las actividades del AQB Gray,

Tenemos una variedad de heurísticas, que utilizamos para rastrear fondos y las direcciones pueden conectarse entre sí […] es crucial que conozcamos al investigador […] que puede proporcionarnos direcciones con las que podemos conectar a través de estas investigaciones. entre nosotros y permitirnos ir más allá de lo que vemos en Blockchain […]“

La compañía afirmó que existe la posibilidad de que en este y los próximos años, más organizaciones terroristas decidan esta estrategia de recaudación de fondos, donde el informe agrega que «dará un impulso para seguir avanzando, lo que le permitirá disponer de más recursos y mejorar su privacidad.».

Jonathan Levin, cofundador de Chainalysis dijo:

Cuando se trata de diferentes tipos de organizaciones terroristas, que realmente necesitan dinero con urgencia, verán más experimentos, verán más campañas de este tipo, afortunadamente tenemos expertos […], para poder identificar este tipo de actividades muy rápidamente, y aseguran que estas campañas pueden resultar ineficaces en lo que respecta a la obtención de fondos“.

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