Autoridades: Crypto Capital aparentemente involucrado en lavado de dinero
Cibercrimen y criptomonedas: para los críticos, una asociación obvia. La investigación contra Crypto Capital alimenta los debates.
¿Crypto Capital ha lavado dinero de los jefes de la droga?
Gracias a la política de muchos intercambios, se pone fin a las especulaciones sobre conexiones criminales en la industria de la criptografía. Quien no tenga puntos de contacto con el mercado, se llevará más titulares negativos en torno a Bitcoin y Altcoins. Y así, hay noticias como proveedor de Bitfinex, lo que impide a algunas partes interesadas comerciar con criptomonedas. Desde hace meses continúan las investigaciones a la bolsa de valores, QuadrigaCX, por malas noticias del sector. La empresa Crypto Capital se había vuelto un poco tranquila, después de que también se conocían muchas cosas negativas. La acusación actual es que se dice que el intercambio ha lavado dinero de los traficantes de drogas. Según investigaciones internacionales, recientemente el jefe de la Bolsa, Iván Manuel Molina Lee, fue detenido en Polonia.
Varias bolsas de valores son actualmente objeto de investigaciones.
Allí, la determinación de la base ya era sospechosa de blanqueo de dinero a lo grande. Para que Crypto Capital enfrente el mismo cargo que enfrentan los competidores Bitfinex (y algunos de los otros intercambios en todo el mundo). En el caso de Lee, se trataba de una orden judicial para toda Europa. Los medios polacos informaron de un total potencial de casi 400 millones de dólares que habían sido lavados. El origen del dinero es ahora parte de la investigación en curso. Que se trataba de capital ilegal, al parecer las autoridades. Parece concebible que se trate del dinero de los cárteles de la droga de Colombia. En el ejemplo, Bitfinex salió y recibe aún más dinero de fuentes en gran medida desconocidas. Allí, la hermana Bitfinex) está en conjunto con Tether, Ltd. (todos estos lavados de dinero por un monto de 700 millones de dólares estadounidenses para el discurso.
La actividad ilegal ya no representa una amenaza para toda la industria
Cabe señalar que esto se debe a que las autoridades descubrieron en el curso de sus investigaciones contactos directos con la Crypto Capital, con sede en Panamá. Y se iguala «mejor»: los medios y las autoridades hablan de posibles vínculos económicos de Crypto Capital con otras bolsas de Bitcoin, como Binance o Kraken. Todas estas suposiciones provienen del agua del molino de críticos que exigen regulaciones más estrictas para el mercado de criptomonedas, o incluso prohibiciones generales. Por ejemplo, hay países como Tailandia o la India, pero también Gran Bretaña, que piensan en prohibir el comercio de criptomonedas. En China, sin embargo, la última prioridad es la criptominería.
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