Policie zastavila krypto-podvodníky údajnou návratností 35 % na bitcoinech
Policejní síly v Belgii, Francii a Izraeli zastavily, podle Reports, mezinárodní podvod, vysoké výnosy až 35 % u příslibů kryptoinvestic. Mezi 85 obětí této sítě by měly patřit velké francouzské soukromé společnosti a francouzský místní úřad. V souvislosti s případem bylo zatčeno celkem 10 podezřelých.
Spolupráce mezi francouzským Gendarmerie Nationale, belgickou policií Judiciaire Fédérale a izraelskou policií spustila rozsáhlou síť, která se zhroutila, prádelna, údajně, v penězích a podvodech při binárních investicích, uvedl Europol. Neidentifikovaná osoba již byla přesvědčena o podvodu s uhlíkovou daní, je podezřelá, že je strůjcem podvodu.
Vyšetřování v této síti začalo v roce 2018, jak odhalil Europol. Počínaje rokem 2019 byli ve Francii zatčeni čtyři podezřelí. A na konci roku 2019 bylo s podporou mezinárodní pracovní skupiny jmenované Evropskou agenturou zatčeno dalších pět podezřelých v Izraeli.
Skupina by měla mít online nastavené platformy, které slibují vysokou návratnost investic do krypto-měn, jako je bitcoin, stejně jako zlato a diamanty. Oběti slíbily návratnost mezi 5 a 35 % a členové skupiny za vás začali úspěšně spravovat vaše účty a vy jste povzbuzeni, abyste investovali více peněz.
Mezi 85 obětí sítě by měly patřit velké francouzské soukromé společnosti a francouzský místní úřad. Podvod se dopouští vyšetřovatel za podvod ve výši minimálně 6 milionů eur. Vyšetřovatelé také objevili faktury na několik milionů eur, nebyly jako členové skupiny stále v rukou. Úřady již zabavily z účtů sítě více než 1 milion eur.
Zločinecká skupina byla telefonicky kontaktována oběti a vám obrovské zisky z investic do kryptoměn ve výši až 35 procent nabízených
Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech, uvedl Eurojust.
Za účelem získání jejich důvěry, dosažené obětí jako první, malé zisky z těchto investic a povzbuzení k dalším investicím. Oběti pak byly podvedeny v případě pozdějších plateb. Ty byly převedeny na krycí společnosti, které byly za tímto účelem založeny OCG [Skupina pro organizovaný zločin]. Zisky byly poté rychle převedeny prostřednictvím bankovních účtů v jiných členských státech EU na bankovní účty v několika asijských zemích a Turecku.
