La policia atura els defraudadors criptogràfics amb una suposada taxa de rendibilitat del 35% a Bitcoin
Les forces policials de Bèlgica, França i Israel han aturat, segons Reports, un frau internacional, els alts rendiments de fins a un 35% per a les promeses de cripto-inversió. Una gran empresa privada francesa i una autoritat local francesa haurien de pertànyer a les 85 Víctimes d'aquesta xarxa. Un total de 10 sospitosos van ser detinguts en relació amb el cas.
Una cooperació entre la Gendarmeria Nacional francesa, la Policia Judiciaire Fédérale belga i la policia israeliana han posat en marxa una gran xarxa per col·lapsar, la bugaderia, suposadament, està implicada en diners i frau en inversió binària, va dir Europol. Una Persona no identificada ja estava convençuda del frau de l'impost sobre el carboni, se sospita que és la ment del frau.
Les investigacions en aquesta xarxa van començar el 2018, com va revelar Europol. A partir del 2019, van ser detinguts a França, els quatre sospitosos. I a finals del 2019, cinc sospitosos més a Israel van ser arrestats amb el suport del grup de treball internacional designat per l'Agència Europea.
El grup en línia hauria de tenir plataformes configurades, prometen els alts rendiments de la inversió en criptomonedes com Bitcoin, així com l'or i els diamants. Les Víctimes, entre el 5 i el 35% de rendibilitat promesa, i els membres del grup estaven començant a gestionar els teus comptes amb èxit per tu, i t'animes llavors a invertir més diners.
Una gran empresa privada francesa i una autoritat local francesa haurien de pertànyer a les 85 Víctimes de la xarxa. El frau el fa un investigat per un frau per import d'almenys 6 milions d'euros. Els investigadors també han descobert factures per diversos milions d'euros, no eren com els membres del grup encara a les mans. Més d'1 milió d'euros ja han estat confiscats per les autoritats dels comptes de la xarxa.
El grup criminal va ser contactat per telèfon amb la víctima i amb vostè els enormes beneficis de les inversions en criptomonedes de fins a un 35 per cent de l'oferta.
l'Agència de la Unió Europea per a la cooperació judicial en matèria penal, va dir Eurojust.
Per tal de guanyar-se la seva confiança, aconseguida pel sacrifici en primer lloc, els petits beneficis d'aquestes inversions i animats a fer més inversions. Aleshores, les víctimes van ser estafades en cas de pagaments posteriors. Aquests van ser traslladats a societats pantalla, que van ser constituïdes a aquest efecte per l'OCG. Els beneficis es van transferir ràpidament a través de comptes bancaris d'altres estats membres de la UE a comptes bancaris de diversos països asiàtics i Turquia.
