Kedjeanalys: Så terrorister som Bitcoin har använt under det senaste året

Bitcoin som ett verktyg som kan göra människor under auktoritära regimer, hjälpen, är en utbredd idé. Men det finns också en mörk sida av denna historia. På grund av deras decentraliserade karaktär kan kryptovalutan också användas som ett medel för att finansiera terroristaktiviteter.

Denna aspekt av kryptovalutan har nyligen analyserats i en rapport från Chainalysis, företaget noterade att ”av särskild oro är framstegen i den tekniska sofistikeringen, som har möjliggjort en framgångsrik kampanj för finansiering av terrorism”. Rapporten belyser terroristorganisationen Ibn Taymiyya Media Center, som uppmanade kryptovalutor att starta en kampanj som på arabiska kallades för ”Equip us” (utrusta) och muslimerna runt om i världen från en ”religiös skyldighet” att donera. Från juni 2016 till juni 2018 marknadsfördes kampanjen på olika sociala medier på plattformar som Twitter, Facebook och YouTube, där en Bitcoin-adress publicerades, för att ta emot donationer. I rapporten står det:

Medianvärdet av donationerna uppgick till $164. Den största enskilda donationen var knappt 2 500 $ och endast två andra donationer över 1 000 $. 14 % av donationerna var mellan 500 och 1 000 USD, och nästan alla andra mellan 100 och 500 USD, med de flesta mellan 100 och 250 USD positioner.

Rapporten fortsatte sedan med att kasta ljus över en annan terroristorganisation började, Bitcoin i form av donationer att acceptera, Izz ad-Din al-Qassam brigader [AQB]. Denna organisation används i motsats till sin föregångare, olika typer av plånböcker för att acceptera medel, där organisationen för ett system som skulle generera för varje givare en ny adress. Rapporten noterade att det var en av de ”mest sofistikerade, på kryptovalutabaserade kampanjer för finansiering av terrorism”, någonsin.

Kimberly Gray, forskningschef för Chainalysis, förklarade nyligen problemet i en intervju för Unchained Podcast. Du sa:

Om man tittar på kampanjen 2018 jämfört med 2019, så var kampanjen mycket mer framgångsrik när det gäller att samla in mer pengar på kortare tid, och de använde en mer avancerad plånboksmjukvara, och så vi har sett hur den här historien fortsätter även i den här typen av brott, där Brottslingarna ökar sin sofistikering och sin användning av kryptovalutor.

Chainalysis delade upp hela utvecklingen av terroristorganisationen i tre delar, varav den första var acceptansen av Bitcoin-donationer, med en enda adress via en QR-kod. Detta misslyckades dock så snart adressen kopplats till en USA-baserad reglerad börs, i samband med att medel frysts och en utredning mot kontoinnehavaren inleddes.

Den andra åtgärden började, eftersom AQB ersatte plånboksadressen med en ny adress som var associerad med en privat, icke-depåbaserad plånbok, behovet av ökad anonymitet, hävdade man […] den tredje delåtgärden på din webbplats inbyggd Bitcoin Wallet för varje givare en unik Bitcoin-adress som genereras, till vilken han kunde skicka bidrag.

För att säga aktiviteterna i AQB Gray,

Vi har en mängd olika heuristiker som vi använder för att spåra pengar och adresserna kan kopplas till varandra […] det är avgörande att vi känner till utredaren [ … ] som kan förse oss med adresser som vi kan koppla till genom dessa utredningar varandra och låter oss gå längre än vad vi ser på Blockchain […]“

Företaget uppgav att det är en chans att under detta och de kommande åren kommer fler terroristorganisationer för denna insamlingsstrategi att bestämma sig, där rapporten tillade att det ”kommer att ge en impuls till ytterligare framsteg, vilket kommer att göra det möjligt för dig att fler resurser och att förbättra deras integritet var”.

Jonathan Levin, medgrundare av Chainalysis sa:

När det gäller olika typer av terroristorganisationer, som faktiskt behöver pengar akut, kommer du att se fler experiment, du kommer att se fler av dessa kampanjer, lyckligtvis har vi experter […], för att kunna identifiera den här typen av aktiviteter riktigt snabbt, och se till att dessa kampanjer kan vara ineffektiva när det gäller upphandling av medel“.

Utvald bild: Alex Skopje | Shutterstock.com