Kjedeanalyse: Så terrorister Bitcoin har brukt det siste året
Bitcoin som et verktøy som kan gjøre folk under autoritære regimer, hjelpen, er en utbredt idé. Imidlertid er det også en mørk side ved denne historien. På grunn av deres desentraliserte karakter, kan kryptovalutaen også brukes som et middel til å finansiere terroraktiviteter.
Dette aspektet av kryptovalutaen har nylig blitt analysert i en rapport fra Chainalysis, selskapet bemerket at «av spesiell bekymring er fremgangen i den tekniske sofistikeringen, som har muliggjort en vellykket kampanje for finansiering av terrorisme». Rapporten fremhever terrororganisasjonen, Ibn Taymiyya Media Center, som kalte på kryptovalutaer lanserte en kampanje som ble referert til på arabisk som «Utstyr oss» (utstyr) og muslimene rundt om i verden fra en «religiøs forpliktelse» å donere. Fra juni 2016 til juni 2018 ble kampanjen på ulike sosiale medier promotert på plattformer som Twitter, Facebook og YouTube, hvor en Bitcoin-adresse ble lagt ut, for å ta imot donasjoner. I rapporten heter det:
Medianverdien av donasjonene utgjorde $164. Den største enkeltdonasjonen var i underkant av 2500 dollar, og bare to andre donasjoner på over 1000 dollar. 14 % av donasjonene var mellom 500 og 1000 USD, og nesten alle de andre mellom 100 og 500 USD, med de fleste mellom 100 og 250 USD-posisjoner.
Rapporten fortsatte deretter med å kaste lys over en annen terrororganisasjon begynte, Bitcoin i form av donasjoner for å akseptere, Izz ad-Din al-Qassam-brigadene [AQB]. Denne organisasjonen brukes i motsetning til sin forgjenger, ulike typer lommebøker til aksept av midler, hvor organisasjonen for et system som ville generere for hver giver en ny adresse. Rapporten bemerket at det var en av de «mest sofistikerte, på kryptovaluta-baserte kampanjer for finansiering av terrorisme», noen gang.
Kimberly Gray, forskningsdirektør for Chainalysis, forklarte nylig problemet i et intervju for Unchained Podcast. Du sa:
Når vi ser på kampanjen i år 2018 sammenlignet med 2019, så var kampanjen mye mer vellykket med å skaffe mer penger på kortere tid, og de brukte en mer avansert lommebokprogramvare, og så har vi sett hvordan denne historien fortsetter også i denne typen kriminalitet, hvor de kriminelle øker sin sofistikering og sin bruk av kryptovalutaer.
Chainalysis delte opp hele utviklingen av terrororganisasjonen i tre deler, hvorav den første var aksept av Bitcoin-donasjoner, med en enkelt adresse via en QR-kode. Dette mislyktes imidlertid så snart adressen har blitt knyttet til en USA-basert regulert børs, i forbindelse med det resultat at midler ble frosset og en etterforskning mot kontoinnehaveren ble igangsatt.
Den andre handlingen begynte, da AQB erstattet lommebokadressen med en ny adresse som var knyttet til en privat, ikke-depotbasert lommebok, behovet for økt anonymitet, ble det hevdet […] den tredje underhandlingen på nettstedet ditt innebygd Bitcoin Wallet for hver giver en unik Bitcoin-adresse generert, hvor han kunne sende bidrag.
For å si aktivitetene til AQB Gray,
Vi har en rekke heuristikker, som vi bruker for å spore midler og adressene kan kobles til hverandre […] det er avgjørende at vi kjenner etterforskeren [ … ] som kan gi oss adresser som vi kan koble til gjennom disse undersøkelsene hverandre og la oss gå utover det vi ser på Blockchain […]“
Selskapet uttalte at det er en sjanse for at i dette og de kommende årene vil flere terrororganisasjoner for denne innsamlingsstrategien bestemme seg, hvor rapporten la til at det «vil gi en drivkraft for videre fremgang, som vil gjøre deg i stand til å flere ressurser og for å forbedre deres personvern var».
Jonathan Levin, medgründer av Chainalysis sa:
Når det kommer til forskjellige typer terrororganisasjoner, som faktisk trenger penger raskt, vil du se flere eksperimenter, du vil se flere av disse kampanjene, heldigvis har vi eksperter […], for å identifisere denne typen aktiviteter veldig raskt, og sikre at disse kampanjene kan være ineffektive når det gjelder anskaffelse av midler.
Utvalgt bilde: Alex Skopje | Shutterstock.com
