BitMEX に対する詐欺と恐喝の訴訟 |コインヒーロー

米国の裁判所は、仮想通貨デリバティブプラットフォームBitMEXを理由とした訴訟を承認した。資金洗浄を目的とした送金詐欺疑惑が浮上

BitMEX は新たな紛争に直面する可能性がある。なぜなら、米国カリフォルニア州北部地区地方裁判所が同社に対して新たな訴訟を起こしたからである。

実際の法廷記録によると、セーシェルに本社を置く同社に対して訴訟が起きている可能性がある。 BitMEX は、HDR Global Trading Limited、ABS Global Trading Limited、およびその他の Mitbegrü 工場によって暗号プラットフォームとして使用されています。

同社は CEO の Arthur Hayes、CTO の Samuel Reed、Ben Delo によって設立されました。

詐欺や市場操作の疑いのある事件

原告である BMA LLC という会社はあまりにも有名です。ない。注意していただきたいのですが、同社は、とりわけリップル社および株式市場バイナンス社に対する最近の標的訴訟によって、その影響を与えました。どちらの場合も、企業は行動支援者に属していた。

提出された文書によると、原告は経営者らをいくつかの違法行為で告発したようだ。不正経営は告発される。電信詐欺、マネーロンダリング、市場操作、アプリケーションを完了します。

BitMEX は、送金サービスのプロバイダーとして無許可で米国の顧客に違法なサービスを提供した。リスクの高い投資商品は、過去 1 年間にこの組織に 1,380 億米ドル近くの売上をもたらしました。これらは、米国のプラットフォームの取引量の 15 % 以上を占めました。

BMA LLC.したがって、裁判所は承認の手続きを求めた。考えられるプロセスは、米国に登録された企業である ABS Global が HDR の全面的な導入を管理し、運用されることを保証することを目的としています。最も重要な主張は、ABS は基本的に、BitMEX の一種のデッキ名 (「分身」) にすぎないということです。自体。

「したがって、被告らは、恐喝行為の疑いやその他の違法な手段から金銭的に利益を得るため、BitMEX のみを開発しており、被告はそこから再び数十億ドルの利益を得ることができるはずである。、「原告のとおりです。

インサイダー取引など違法行為の疑いも

検察庁は、BitMEXと他の被告は顧客に取引の機会を提供し、最大100倍のレバレッジで資金を投資できると示唆している。

さらに、BitMEX は「操作者とマネーロンダリングを行う者には、アクティブな無制限のコントロールフリー取引口座で気づかれない機会が与えられるべきである」。伝えられるところによると、詐欺行為を開始する目的で、「サーバーのフリーズ」とシステムの過負荷も標的にされたとされています。

BMA の請求は、BitMEX 内部の大幅な価格変動を引き起こし、一般に他の取引所での「森林火災」の権利を伴う市場操作のサポートを伴う状態です。実際、私は株式市場を「不快な仮想通貨市場操作のための絶妙な手段」に発展させました。

BitMEXに対する訴訟は、株式市場が再び出来高の減少を記録した瞬間に起きた。 2019年12月、取引所にとって重大なダメージ、つまりビットコインレートが50パーセント下落した数時間以内に「技術的問題」の疑いに移されるという評判が生まれた。

BitMEX-BTC は昨年 3 月の安値時に約 3,800 米ドルで、なんと 40% も下落しました。当時、投資家による仮想通貨準備金からの数百万ドルという大規模な控除が米ドルで開始されました。