チェイナリシス：テロリストは過去1年間にビットコインを利用したことになる

独裁政権下にある人々を助けるツールとしてのビットコインは、広く普及している考えだ。ただし、この物語には暗い側面もあります。暗号通貨はその非中央集権的な性質により、テロ活動に資金を提供する手段としても使用される可能性があります。

暗号通貨のこの側面は最近チェイナリシスのレポートで分析されており、同社は「特に懸念されるのは、テロ資金供与キャンペーンの成功を可能にした技術の高度化の進歩である」と指摘した。この報告書は、テロ組織であるイブン・タイミーヤ・メディア・センターが、仮想通貨をアラビア語で「装備せよ」（装備せよ）と呼ばれるキャンペーンを開始し、世界中のイスラム教徒に「宗教的義務」から寄付を呼びかけていることを浮き彫りにしている。 。 2016年6月から2018年6月にかけて、Twitter、Facebook、YouTubeなどのプラットフォーム上でビットコインアドレスを掲載し、寄付を受け付けるため、さまざまなソーシャルメディア上でキャンペーンが行われた。報告書には次のように述べられています。

寄付額の中央値は 164 ドルでした。 1 回の最大の寄付は 2,500 ドル弱で、1,000 ドルを超えた寄付は他に 2 件のみでした。寄付金の 14% は 500 ～ 1,000 米ドルであり、その他のほぼすべての寄付は 100 ～ 500 米ドルであり、ほとんどのポジションは 100 ～ 250 米ドルでした。

この報告書はさらに、別のテロ組織であるイズ・アド・ディン・アル・カッサム旅団[AQB]という、寄付金としてのビットコインの使用を開始したことを明らかにした。この組織は、その前任者であるさまざまなタイプのウォレットとは対照的に使用され、寄付者ごとに新しいアドレスを生成するシステムの組織です。報告書は、これが「テロ資金供与に対する仮想通貨ベースのキャンペーンとしてはこれまでで最も洗練されたものの一つ」であると指摘した。

Chainaracy のリサーチディレクターである Kimberly Gray 氏は、最近 Unchained ポッドキャストのインタビューでこの問題について説明しました。あなたが言った：

2019年と比較して2018年のキャンペーンを見ると、キャンペーンはより短期間でより多くの資金を集めることに成功し、より高度なウォレットソフトウェアを使用したため、このストーリーがどのように続くのかがわかりました。この種の犯罪でも、犯罪者は巧妙化して暗号通貨の使用を増やしています。

チェイナリシスはテロ組織の発展全体を 3 つの部分に分割し、その最初の部分は QR コードを介した 1 つのアドレスによるビットコイン寄付の受け入れでした。しかし、その住所が米国に拠点を置く規制取引所に関連付けられているため、これは失敗に終わり、その結果、資金が凍結され、口座所有者に対する調査が開始されました。

2 番目のアクションは、AQB がウォレットのアドレスをプライベートの非デポベースのウォレットに関連付けられた新しいアドレスに置き換えたため、匿名性を高める必要があると主張され、開始されました。 […] サイトの 3 番目のサブアクション寄付者ごとにビットコインウォレットが組み込まれており、一意のビットコインアドレスが生成され、寄付者はそこに寄付金を送ることができました。

AQBグレイの活動と言えば、

当社には資金の追跡に使用するさまざまなヒューリスティックがあり、アドレスは相互に接続できます […] これらの調査を通じて接続できるアドレスを提供してくれる調査員を知っていることが重要です […]お互いに、そして私たちがブロックチェーン上で見ているものを超えられるようにしてください[…]”

同社は、今年および今後数年間で、より多くのテロ組織がこの資金調達戦略に参加することを決定する可能性があると述べ、報告書はさらに、それが「さらなる進歩への推進力となり、より多くのリソースを獲得し、改善を可能にするだろう」と付け加えた。彼らのプライバシーはそうでした。」

チェイナリシスの共同創設者であるジョナサン・レビン氏は次のように述べています。

実際に緊急に資金が必要なさまざまなタイプのテロ組織に関しては、より多くの実験やキャンペーンが見られるでしょう。幸いなことに、私たちには専門家がいます[…]、この種の活動を本当に迅速に特定するため、そして資金調達に関しては、これらのキャンペーンが効果的でない可能性があることを確認します。」

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