Per a BitMEX ellen csalás és zsarolás miatt | Érme hős
Egy amerikai bíróság jóváhagyott egy keresetet a BitMEX kriptoszármazékok platformja miatt. A pénz átutalásával és pénzmosással kapcsolatos csalással kapcsolatos vádakról van szó
A BitMEX új vita elé állhat. Mert az Egyesült Államokban a kaliforniai északi körzet kerületi bírósága új pert indított a cég ellen.
A május 16-i bírósági jegyzőkönyvek azt mutatják, hogy per van folyamatban a cég ellen, amelynek székhelye a Seychelle-szigeteken található. A BitMEX-et kriptoplatformként használják a HDR Global Trading Limited, az ABS Global Trading Limited és más Mitbegrü üzemek.
A céget Arthur Hayes vezérigazgató, Samuel Reed műszaki igazgató és Ben Delo alapította.
Csalás és piaci manipuláció gyanúja
Túlságosan ismert a felperes, a cég, a BMA LLC. Nem. Figyelem, de a cég egyebek mellett a Ripple, valamint a Binance tőzsde ellen nemrég indított célperrel biztosított. A társaságok mindkét esetben az akciótámogatókhoz tartoztak.
A benyújtott dokumentumokból kitűnik, hogy a felperes több jogellenes tevékenységgel vádolta meg az üzemeltetőket. A csaló gazdálkodás vád. Drótcsalás, pénzmosás és piaci manipuláció, töltse ki a kérelmet.
A BitMEX pénzátutalási szolgáltatások nyújtójaként engedély nélkül illegálisan kínált szolgáltatásokat amerikai ügyfeleinek. A kockázatos befektetési termékek az elmúlt évben közel 138 milliárd dolláros árbevételt hoztak a szervezetnek. Ezek viszont a platform amerikai kereskedési volumenének több mint 15 %-át tették ki.
BMA LLC. a bíróság ezért jóváhagyási eljárást kért. A lehetséges folyamat célja annak biztosítása, hogy az Egyesült Államokban bejegyzett cég, az ABS Global felügyelje a HDR mindenre kiterjedő működését, és működjön benne. A legfontosabb állítás: az ABS alapvetően csak egyfajta fedélzeti név – „alter Ego” – a BitMEX számára. maga.
"A vádlottak mindvégig a BitMEX az egyetlen, amely az állítólagos zsaroló tevékenységekből és egyéb jogellenes intézkedésekből anyagilag fejlődik ki, amiből a vádlott ismét milliárdos nyereséget hozna., „mint a felperes.
Bennfentes kereskedelemmel és egyéb illegális vonatkozásokkal is gyanúsítják
Az ügyészség jelzi, a BitMEX és a többi vádlott kereskedési lehetőséget biztosítana az ügyfeleknek, a tőke akár 100-szoros tőkeáttétellel is befektethető.
Ezenkívül a BitMEX „manipulátoroknak és pénzmosóknak” lehetőséget kell biztosítani arra, hogy korlátlan számú, ellenőrzés nélküli aktív kereskedési számlán észrevétlenül maradjanak. Állítólag volt célzott „szerverlefagyasztás” és a rendszer túlterhelése is, azzal a céllal, hogy feltárják a csalást.
A BMA-díjas államok, a jelentős BitMEX-en belüli áringadozáshoz vezető piaci manipulációs támogatás és főszabály szerint az „erdőtüzek” joga más tőzsdéken járt együtt. Valójában a tőzsdét egy olyan eszközzé fejlesztettem, amely „kiváló eszköz a kellemetlen kriptopiaci manipulációkhoz”.
A BitMEX elleni per egy pillanat alatt indul, amikor a tőzsde ismét visszaesést mutatott be a kereskedési volumenben. 2019 decemberében a tőzsdék jelentős károkat okoztak – a hírnevet egy állítólagos „technikai problémára” helyezték át néhány órán belül a Bitcoin árfolyamának 50 százalékos zuhanása után.
A BitMEX-BTC tavaly márciusban, az árfolyam mélypontja idején, mintegy 3800 USD-ra esett, 40%-ra. Abban az időben a befektetők hatalmas, több milliós levonást indítottak USD-ben a kriptotartalékokból.
