Láncelemzés: Tehát a Bitcoin által használt terroristák az elmúlt évben

A Bitcoin mint eszköz, amellyel az embereket tekintélyelvű rezsimek alá vonhatják, a segítség egy széles körben elterjedt ötlet. Ennek a történetnek azonban van egy sötét oldala is. Decentralizált jellegük miatt a kriptovaluta terrorista tevékenységek finanszírozásának eszközeként is használható.

A kriptovaluta ezen aspektusát a közelmúltban elemezte a Chainalysis jelentése, a cég megjegyezte, hogy „különös aggodalomra ad okot a technikai kifinomultság előrehaladása, amely lehetővé tette a terrorizmus finanszírozása érdekében folytatott sikeres kampányt”. A jelentés kiemeli a terrorista szervezetet, az Ibn Taymiyya Media Centert, amely felszólította a kriptovalutákat, kampányt indított, amelyet arabul „Felkészíts fel minket” (felszerel) és a muszlimokat szerte a világon az adományozás „vallási kötelezettségéből”. . 2016 júniusa és 2018 júniusa között a kampányt a különböző közösségi médiában népszerűsítették olyan platformokon, mint a Twitter, a Facebook és a YouTube, ahol Bitcoin-címet tettek közzé az adományok fogadására. A jelentésben ez áll:

Az adományok medián értéke 164 dollár volt. A legnagyobb egyszeri adomány 2500 dollár alatt volt, és csak két másik adomány haladta meg az 1000 dollárt. Az adományok 14%-a 500 és 1000 USD között volt, a többi szinte mindegyike 100 és 500 USD között volt, a legtöbb 100 és 250 USD közötti pozíciókkal.

A jelentés ezután egy másik terrorista szervezetre is fényt derített, a Bitcoint adományozás formájában elfogadni, az Izz ad-Din al-Qassam brigádokat [AQB]. Ezt a szervezetet az elődjével ellentétben különféle pénztárcákkal használják a pénzeszközök átvételére, ahol a szervezet egy olyan Rendszerhez, amely minden adományozó számára új címet generál. A jelentés megjegyezte, hogy ez volt az egyik „a legkifinomultabb, kriptovaluta alapú, a terrorizmus finanszírozására irányuló kampány” valaha.

Kimberly Gray, a Chainalysis kutatási igazgatója nemrégiben kifejtette a problémát az Unchained Podcastnak adott interjújában. Te mondtad:

Ha a 2018-as kampányt 2019-hez képest nézzük, akkor a kampány sokkal sikeresebb volt abban, hogy rövidebb idő alatt több pénzt gyűjtsön, és fejlettebb Wallet szoftvert használtak, így láthattuk, hogyan folytatódik ez a történet. az ilyen típusú bûnözésben is, ahol a bûnözõk fokozzák kifinomultságukat és a kriptovaluták használatát.

A láncelemzés három részre osztotta a terrorszervezet teljes fejlesztését, amelyek közül az első a Bitcoin-adományok elfogadása volt, egyetlen címmel QR-kódon keresztül. Ez azonban meghiúsult, amint a címet összekapcsolták egy amerikai székhelyű szabályozott tőzsdével, aminek következtében a pénzeszközök befagyasztásra kerültek, és vizsgálat indult a számlatulajdonos ellen.

A második akció elkezdődött, mivel az AQB a pénztárca címét egy új címre cserélte, amely egy privát, nem Depot-alapú pénztárcához volt társítva, ezért fokozott anonimitásra van szükség, az érvelés szerint […] a harmadik alművelet az Ön webhelyén beépített Bitcoin Wallet minden adományozó számára egy egyedi Bitcoin címet generált, amelyre hozzájárulásokat küldhetett.

Az AQB Gray tevékenységére vonatkozóan

Különféle heurisztikánk van, amelyeket a pénzeszközök nyomon követésére használunk, és a címek kapcsolódhatnak egymáshoz […] kulcsfontosságú, hogy ismerjük a nyomozót [ … ], aki olyan címeket tud nekünk adni, amelyeket a vizsgálatok során összekapcsolhatunk. egymást, és lehetővé teszik, hogy túllépjünk azon, amit a Blockchain-en látunk […]”

A cég kijelentette, hogy esélyes, hogy ebben és az elkövetkező években több terrorista szervezet dönt az adománygyűjtési stratégiáról, ahol a jelentés hozzátette, hogy ez „lökést ad a további fejlődéshez, amely lehetővé teszi, hogy több forráshoz jusson és fejlődjön. a magánéletük volt”.

Jonathan Levin, a Chainalysis társalapítója elmondta:

Ha különböző típusú terrorszervezetekről van szó, amelyeknek valójában sürgős pénzre van szükségük, akkor több kísérletet, több ilyen kampányt fog látni, szerencsére vannak szakértőink […], hogy az ilyen jellegű tevékenységeket nagyon gyorsan azonosítani tudjuk, és biztosítsa, hogy ezek a kampányok hatástalanok legyenek a források beszerzésekor”.

Kiemelt kép: Alex Skopje | Shutterstock.com